Artikkel 174 Kriminaalkoodeksi. Legaliseerimist (rahapesu) raha või muu vara omandanud teiste isikute poolt kuritegelikul teel

Rahapesu või muu vara Venemaal peetakse tõsine kuritegu. Ja selline suutmatus võidelda. Pea meeles, raha - see on kuritegu. Ja see on vajalik sobiv karistus. Aga mil määral? See ütleb artikli 174 Kriminaalkoodeksi.

komplikatsioonideta

Iga finantstehingute raha ja vara kuritegelikul teel omandatud, mille eesmärk on teha seaduslikkuse omandi onymi karistada. Kuid paljud ütlevad, et karistuse ei ole liiga tõsine.

Me räägime trahvi. Legaliseerimine rahalised vahendid või muu vara hõlmab kehtestamist sunniraha konkreetse summa. Nimelt on kuni 120 000 rubla. Alternatiivina - eemaldamine kostja palk maksimaalselt 1 aasta.

suured

Mitte liiga raske karistus. Kuid olukord ei peeta loota nüanssidest. Harva, kui rahapesu või vara ei ole veel ühtegi raskendavaid asjaolusid. Seetõttu on vaja kaaluda rohkem populaarne versioonid sündmustest.

Näiteks artiklis 174 Kriminaalkoodeksi, mõned muud anti-raha tugineda, kui süütegu on toime pandud suures ulatuses. Sellises olukorras karistus on endiselt nii. Ta kasvab kuni 200.000 rubla või Ogeni kriminaalmenetluse tulud perioodil 1-2 aastat (äranägemisel kohus).

Töö ja jälle

On tõsi, et rahapesu ei lõpe. Ja raskendavate asjaolude ilmnemisel erinevaid "uus" karistus. Kui rahapesu vara ja raha suures ulatuses need tekivad.

See on küsimus, millega nimetatakse ametisse sunnitöö. Selline töö ei ole tavaliselt kaasas sularaha makseid. Lihtsalt on töötada umbes 2 aastat. Täpne kuupäev Kohtu määratud, kuid karistuse ei tohi ületada 24 kuud.

vanglas vahi alla

Tõsi, "musta" raha, vaid inimesi, kes tegelevad pesemise add (või muu vara), karistatakse mitte ainult trahvide või üldkasulikku tööd. Asjaolu, et kriminaalvastutus on paljud seotud vangistusega. Täpsemalt vangistusega. Vastavalt artikli number 174 Kriminaalkoodeksi, legaliseerimist raha ja vara omandanud ühtegi kuritegu suuremahuliste selline meede ka toimub.

Vangistus kestab maksimaalselt 2 aastat. Aga see pole veel kõik. Lisaks kurjategija võib määrata trahvi. Ta on 50 000 rubla maksimaalne. Nagu alternatiivse lahenduse - kasum kostja eemaldamine 3 kuud. See valikuline täiendavaid meetmeid. Kuid praktikas on need üsna tavalised.

Positsioon ja kokkumängu

Ja see artikkel ei lõpe. Tõepoolest, mõnikord "musta" raha ja samal saadud vara esialgse kokkumängu mitme isiku või kasutades oma ametiseisundit. Ükskõik millisel määral kuritegu - väikeste või suurte. Aga kui tegemist on ametliku positsioonide või vandenõus kellegagi, saada valmis tõsise karistuse.

Nimelt sunnitöö 3 aastat, ja lisaks saab määrata piiramise. Seda nimetatakse tingimisi karistuse. See laieneb 24 kuud. Plus sotsiaalse tegevuse ajaliselt piirama töö mõnes valdkonnas, samuti võimalust klassi teatud ametikohtadel (tavaliselt vanem). Selline keeld ei tohi ületada 36 kuud.

Vangistamine ja võib toimida karistuse. See kestab kuni 5 aastat. Kohus nimetab ka rahapesu vandenõu või kasutades oma ametiseisundit karistus. Peavad maksma pool miljonit rubla. Või kaotada tulu 3 aastat. Lisaks pärast vanglast saab süüdlasele piiramise. Ta jätkab kuni 2 aastat. Samuti lisaks katseajaga karistusest mõnikord "tabu" töö (elukutse teatud postitused, samuti korraldada töö teatud valdkondades) 36 kuud.

Organisatsioon ja eriline suurus

Vastavalt artikli number 174 Kriminaalkoodeksi, mõnikord on rahapesu / omandatud vara ebaseaduslikult, grupi poolt või suures ulatuses. Püüa mitte segadusse organisatsioon tavaline vandenõu. Võibolla see on kõige tõsisem vorm tänapäeva kuritegusid. Ja neid karistada vastavalt.

Sunnitöö siiski esineda. Aga nad kestab maksimaalselt 5 aastat ja kaasas piiramise. See omakorda ei tohi ületada 2 aastat. See ei ole alati tingimisi karistust ette nähtud sunnitööd. Nagu "boonus" kohus on võimalik mõisteti kolm aastat täiendavaid piiranguid toimuvat tegevust teatud piirkondades, samuti õigus võtta konkreetset seisukohta.

Vangistus on ka võimalik. Võrreldes kõigi teiste juhtudel vabadusekaotusega suureneb kestus. Ja nüüd see karistus on 7 aastat. Vangistusega on õigus kehtestada rahaline karistus - miljon rubla või palk kodanik 5 aastat. Karistusest "tabu" kontoris ja tööd on ka koht. Nad võivad teha nii palju kui võimalik 2 ja 5 aastat.

Kommentaarid ja koostis

Artikkel 174 Kriminaalkoodeksi kommentaar mängib olulist rolli. Ta selgitab nüanssidest kuriteo. Näiteks avalikustab mida mõeldakse tehingute vara või raha. On igasugune manipuleerimine suunatud dokumentides "kohandatakse" kehtestatud kodanikuõiguste varale. Sellise tegevuse hulka kingitus või pärandist. Pange tähele - vastutus tulevad, isegi kui kõik kodanik kord "pesta" raha või vara.

Seal on rohkem oluline artikkel. 174 Kriminaalkoodeksi - õigusrikkumine. Üldiselt on vaja mõista, et meetmed ülevalpool määratud kohaldatakse, kui seadustamine vahendite või vara, millega kaasneb ebaseaduslike tehingutega. Sel juhul tuleb teha vara toodetud esialgu kuritegelikul teel. Vastasel kuritegu ei ole.

Rikkumine on lisatud otsene kavatsus. See tähendab, et kurjategija taipab, et raha või vara on saadud kuritegelikul teel. Kõik asjaolud omandamise isik, "pesta" rahanduse või vara, ei tohi teada. Aga all üksuse mis tahes isik, kes täidab finantstehingute või tehingute ebaseaduslikult saadud vara.

Põhimõtteliselt on kõik olulised punktid seoses uurida artikleid kriminaalkoodeksi. Sa pead pöörama tähelepanu viimase värskenduse. Eriti suur tehing suurus algab üks miljon rubla. Vastasel korral Kaastäideviimine on toime pandud suures ulatuses või väikesemahulise (kuni 250000).