FinantsidPangad

Külmutatud pangakontole: mida teha?

Viimastel aastatel juhtudel blokeerima raha üksikisikute, kes olid süüdi mõistetud või kahtlustatakse äärmuslaste tegevust. Sel juhul käe all ja vajuta "palk" ja "sotsiaalne" kaardi. Mida kliendid, kes on külmutatud pangakonto?

seadusandlus

Õiguslik raamistik sätestatud föderaalseaduse № 115 "rahapesuga võitlemiseks". Osa 1 spl. 7 Käesoleva dokumendi näitab, et pangad on kohustatud rahaliste vahendite külmutamise, keda kahtlustatakse seotuses ekstremistliku tegevuse. Sel juhul aluseks kaasamist inimene sellise nimekirja on vastava otsuse kohtusse. Muudel juhtudel ei pea muretsema, kas pangakonto külmutamist. Äriorganisatsioonid täita need toimingud ilma kliendiga suhtlemist ja põhineb kasutuselevõttu oma andmeid nimekiri kahtlusaluseid. Praktika näitab, et kaebuste ja apellatsioonide ei kaasne rahaliste vahendite eraldamisel.

Üldjoontes seadusega keelatud "kahtlustatav" kasutada raha, mis kuulub talle. Aga samas dokumendis, et palkade ja pensionide, mis on riigi poolt tagatud, samuti palgad, mis on reguleeritud töökoodeksi ei kohaldata seadust. Aga kogemus näitab, et kui külmutatud pangakontole, siis isik ei ole võimalik pääseda kuni nad jäetakse nimekirjast Federal Financial Monitoring Service. päritolu vahendite allika ei võeta arvesse.

Pank külmutas konto: mida teha?

Vastavalt "määruse üleandmise eeskirju" kasu riigi poolt tagatud, mis eakatele posti teel, ei kohaldata sularahata arvelduste. Teine asi on see, et paljud pensionärid on nüüd saavad raha krediitkaardile institutsioon. Kui selline mees külmutas pangakonto, siis on vaja kirjutada avaldus PF osakonna poole palvega tuua kasu läbi postkontoris. Kui registreerimine ei sobi aadress elukoht, see teave on vajalik ka edasi ametiasutusele.

Sest "äärmuslased", kes saavad rahalisi hüvitisi Sotsiaalkindlustusameti kaudu Fondi ( "rasedus-", "haiglaravi", jne), siis tuleb täita samu tegevusi: kirjutada avalduse keskkassat palvega saada makseid postkontorites. Siis see ei ole oluline, kas pangakonto külmutamist. Valitsuse tagatud raha isik saab ikkagi.

Kui see ei tööta

Esiteks tuleb meeles pidada, et mitte-hüvitise saamise 6 kuud järjest viib maksete peatamise. Seega, kui kava ei tööta nagu eespool kirjeldatud, siis tuleb kohe võtta ühendust osakonna riigivõimu kohas teenuse ja selle teema kohta ettekande. Praktikas Sellistel juhtudel ei ole veel.

Ära anna palka

See küsimus on vastatud isegi kiiremini. Tööseadustikus väidab, et tasu makstakse töökoha sularahas. Rahaülekannet kaart tuleb põhjendada asjakohase taotluse või töölepinguga. Seega, kui olete külmutatud pangakonto, esimesel juhul on vaja kirjutada avaldus tööandja poole palvega saada palka riigikassast äri. On koopia paber viitab number ja registreerimise kuupäev. Avaldus võib saata ka tähitud kirjaga koos kättesaamise. Teisel juhul, siis tuleb kirjutada raamat direktor koos taotlusega muuta konkreetse objekti TC viimases numbris. Et seda rakendatakse eelnõu täiendava kokkuleppe, teksti muudeti lõige. Tööandjal on õigus keelduda töötaja taotlusel. Siis "palk" on vaja sulgeda. Tööandja ei saa täita oma kohustust ja on sunnitud kirjutama lisaleping. Äärmuslikul juhul on vaja pöörduda kohtusse. Selline otsus oleks selgelt mõjutavad töötaja.

Välismaal on oma reeglid

Mitu kuud tagasi, et Hispaania ametiasutused on suletud juurdepääs abil venelased. Miks pangad on külmutatud kontole? Vene kodanikud ei ole aega, et selgitada päritolu kapitali. Vastavalt seadusele riigi välismaalased kohustatud põhjendama tekkimist tulu investeeritakse kinnisvarasse või vara. Vastavalt sanktsioonid tabas inimesed, kes ei reageerinud õigeaegselt asjaomaste ametiasutuste päringutele. Ametiasutused kohustuvad kuulutada vara väljaspool Hispaania. Rikkujaid näo trahvi 10 tuhat. Euro. Kuid paljud ohvrid ei ole isegi proovida seda parandada olukorda, sest nad kardavad, et taotleda sellist abi Venemaal.

Mis on selle põhjus

Kuuluvate isikute "rikas" kategooria, maksma vahe tulumaksu Venemaa ja Hispaania. A on vastavalt 13% ja 52% võrra. Arvutamise aluseks on kasumiaruandes. Seega kõik probleemid. Kui isik on külmutatud pangakonto, et taastada juurdepääsu vajalikud vahendid, et tuua sertifikaat vastavalt teatama võimudele omandist välismaal, maksma maksu Vene Föderatsiooni ja vahe eelarve Hispaanias.

järeldus

Federal Financial Monitoring Service nimekirja isikuid, keda kahtlustatakse läbiviimise äärmuslaste tegevuse või terrorismi. See regulaarselt läbi krediidiasutuste ja sobiva ploki juurdepääs meediale. Samal ajal kuuluvad jaotus kogu tulu kaardile. Hea uudis on see, et inimesed saavad juurdepääsu taastamiseks pensionid, toetused ja palkadega. Mis pangad on külmutatud kontole, sel juhul ei ole oluline. Need maksed on tagatud riigi poolt ja töökoodeksi ning seetõttu ulatust rahapesu seaduse ei kuulu.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 et.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.